english

Комитеты

Комитет по аудиту

Комитет по аудиту Совета директоров Общества создается по решению Совета директоров и содействует обеспечению контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Компании.

Целью деятельности Комитета по аудиту является оказание содействия Совету директоров Общества в осуществлении контроля над полнотой и достоверностью финансовой и иной отчетности, процессом ее подготовки и представления, функционированием системы внутреннего контроля, внутреннего аудита, управления рисками, процессом обеспечения соблюдения законодательства, Устава и внутренних документов Общества.

Комитет по аудиту подотчетен Совету директоров Общества.

В своей деятельности Комитет по аудиту руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, Положением о комитете по аудиту и иными внутренними документами Общества.

Функциями Комитета по аудиту являются:

  • Оценка кандидатов в аудиторы Общества
  • Оценка заключений аудитора Общества
  • Оценка эффективности действующих в Обществе процедур внутреннего контроля и аудита и подготовка предложений Совету директоров по их совершенствованию

Заседания Комитета по аудиту проводятся на регулярной основе не реже одного раза в квартал.

Члены Комитета по аудиту

Приходько Вячеслав Михайлович

, председатель Комитета

Вячеслав Приходько

Член Совета директоров с 2015 г.

Родился в 1948 г. В 1971 г. окончил Московский автомобильно-дорожный институт, по специальности «эксплуатация автомобильного транспорта».

Профессиональный опыт:
2001-2015 гг. – Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ). До ноября 2015 г. – ректор МАДИ, с декабря 2015 г. по апрель 2016 г. – советник ректора МАДИ. С апреля 2016 г. по настоящее время – Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II (МГУПС (МИИТ)), советник ректора.

Карелина Мария Юрьевна

Член Совета директоров с 2016 г.

Родилась в 1966 г. В 1988 г. окончила Московский автомеханический институт по специальности "автомобили и тракторы", в 2000 г. - Московский военный институт Федеральной пограничной службы по специальности "юриспруденция". Кандидат технических наук, доктор педагогических наук.

Профессиональный опыт:
1991 г. – настоящее время – Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ). До 2012 г. – преподаватель кафедры "Детали машин и теория механизмов", с 2012 г. по настоящее время – заведующий кафедрой "Детали машин и теория механизмов", с 2015 г. – проректор по учебной и воспитательной работе.

Сильянов Валентин Васильевич




Член Совета директоров с 2016 г.

Родился в 1937 г. В 1960 г. окончил Московский автомобильно-дорожный институт (МАДИ) по специальности «инженер путей сообщения». Доктор технических наук.

Профессиональный опыт:
2007 г. – настоящее время – Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ), советник ректора.

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества создается по решению Совета директоров и является консультативно-совещательным органом, обеспечивающим эффективное выполнение Советом директоров Общества своих функций по общему руководству деятельностью Компании.

Целью деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям является оказание содействия Совету директоров Общества в разработке кадровой политики, привлечении квалифицированных руководителей и специалистов для работы в Компании, разработке принципов и систем мотивации для руководителей и специалистов в целях создания необходимых стимулов для их успешной работы, формировании и оптимизации организационной структуры Компании, анализе и оценке деятельности генерального директора и руководителей подразделений исполнительного аппарата Компании.

Комитет по кадрам и вознаграждениям подотчетен Совету директоров Общества.

В своей деятельности Комитет по кадрам и вознаграждениям руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, Положением о комитете по кадрам и вознаграждениям и иными внутренними документами Общества.

Функциями Комитета по кадрам и вознаграждениям являются:

  • Определение приоритетных направлений деятельности и стратегии ПАО «Мостотрест» и дочерних зависимых обществ в области кадровой политики, управления, развития и мотивации персонала;
  • Определение принципов и критериев подбора кандидатов на должности генеральных директоров, заместителей генеральных директоров, руководителей структурных подразделений, разработка условий договоров с указанными лицами, принципов и систем оценки их деятельности, предварительная оценка указанных кандидатов;
  • Разработка методики анализа и оценки деятельности генеральных директоров и менеджмента Общества и дочерних и зависимых обществ;
  • Выработка принципов и критериев определения размера вознаграждения Генерального директора Общества, в том числе управляющей организации или управляющего
  • Утверждение внутренних документов Общества в области кадровой политики, управления, развития и мотивации персонала. 

  • Комитет не сформирован